Trulioo es el servicio de terceros que usa The Mechanical Licensing Collective (The MLC) para verificar la identidad de los usuarios.
Con el objetivo de proteger a los usuarios del portal The MLC de actividades fraudulentas, antes de otorgar acceso a la cuenta a los usuarios potenciales, verificamos toda la información que proporcionan al registrarse mediante un control llamado “Conozca a su cliente (KYC)” (“Know Your Customer (KYC)”). Obtenga más información sobre el control KYC a continuación.
La Ley Patriota de Estados Unidos exige que ciertas empresas revisen y verifiquen la identidad de cada usuario asociado con la cuenta especificada. Se deben registrar el tipo de identificación emitida por el gobierno que se haya utilizado, el número de identificación y la fecha de vencimiento del documento. Asimismo, estos datos se podrían usar para verificar aún más la identidad del cliente mediante fuentes de terceros. Además, nuestros representantes harán una copia de esta identificación principal y la conservarán.
Si recibió la notificación de que debe verificar su identidad, pero no puede hacerlo, la cuenta quedará inactiva hasta que se pueda completar este paso. Tenga en cuenta que no se emitirán regalías mientras la cuenta esté inactiva.
Cargar deliberadamente documentación falsificada es un crimen y quienes lo hagan serán suspendidos de forma permanente. The MLC puede denunciar ante las autoridades a los usuarios que intenten enviar documentación falsificada.